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内蒙古达康实业股份有限公司
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内蒙古达康实业股份有限公司 第六届董事会第三次会议 公 告

内蒙古达康实业股份有限公司

第六届董事会第三次会议

公   告

 

    内蒙古达康实业股份有限公司第六届董事会第三次会议于2015年4月21日在乌斯太召开。会议应到董事5名,实到5名,公司监事列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。公司董事长朱寿涛主持会议。会议在充分讨论的基础上表决通过了八项议案:

一、《达康公司2014年度经营工作报告》

表决结果:同意5票;不同意0票;弃权0票。

    二、《达康公司2014年财务决算和2015年财务预算报告》

    表决结果:同意5票;不同意0票;弃权0票。

三、《关于公司投资建设8.5万吨/年双氧水项目的议案

同意公司投资建设8.5万吨/年双氧水项目。

表决结果:同意5票;不同意0票;弃权0票。

    四、《关于公司投资建设1万吨/年三氯氧磷项目的议案

同意公司投资建设1万吨/年三氯氧磷项目。

表决结果:同意5票;不同意0票;弃权0票。

    五、《关于公司股权及有关问题的议案》

    1、确认截止2015年4月20日,达康公司注册资本8300万元,其中落实到股东名下的股权2666.81万元,此股权按照2014年1月27达康公司第六届董事会第二次会议决议,作为股东分红的依据;其余5633.19万元股权待有关问题解决完毕后再做处理。

确认并公布《内蒙古达康实业股份有限公司股东名册》(截止2015年4月20日)。《股东名册》作为公司2014年度分红的依据。

    2、根据工作需要,原董事长胡开文同志代持的股权变更由现任董事长朱寿涛同志代持。公司新的股权代持办法出台后按新办法执行。

    公司股权代持人不享有任何收益权。

表决结果:同意5票;不同意0票;弃权0票。

六、《关于完善股权交易和处置部分股权的议案》

1、同意设立公司股权交易平台,制定公司股权交易管理办法,规范公司股权交易行为。

2、根据工作需要,要求董事长朱寿涛、副总经理赵雁宁以现金购买公司待处置股权合计106000元(股)。

表决结果:同意4票;不同意0票;弃权1票。

    七、《关于日盛公司产权处置及遗留问题的议案》

    1、要求及时清收日盛公司应分配给达康公司的利润。

    2、柯允君出资认购公司股权,因未履行法定程序,公司不予确认。

表决结果:同意5票;不同意0票;弃权0票。

    八、《关于2014年度分红的议案

    同意按股东持股本金的10%(含税)分配现金红利。

表决结果:同意5票;不同意0票;弃权0票。

 

    特此公告

 

 

内蒙古达康实业股份有限公司董事会

 

2015年4月22日

阿拉善达康精细化工股份有限公司